Прокуратура города Лыткарино провела проверку исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма у индивидуального предпринимателя «Ребрий С.А».
Установлено, что в ювелирном магазине ИП «Ребрий С.А.» допускались многочисленные нарушения закона в указанной сфере.
Так, ИП «Ребрий С.А.» осуществлял операции с ювелирными изделиями из драгоценных металлов и драгоценных камней, подлежащих обязательному контролю, однако необходимые сведения в Федеральную службу по финансовому мониторингу не направлялись, не проводились проверки выполнения правил внутреннего контроля, при идентификации клиента не использовались сведения об утерянных и недействительных паспортах, сотрудники магазина не проходили дополнительный инструктаж в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
По результатам проверки прокуратура города Лыткарино возбудила в отношении ИП «Ребрий С.А» административное производство по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма).
Рассмотрев административные материалы, Перовский районный суд г. Москвы привлек индивидуального предпринимателя к административной ответственности и назначил наказание в виде административного приостановления деятельности на 20 суток.
В настоящее время нарушения закона устранены.

Заместитель прокурора Н.П. Тюкова