Прокуратура города Лыткарино провела проверку исполнения законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма. Проверкой установлено, что общества с ограниченной ответственностью «Ваш Гарант» и «Веста-Недвижимость» оказывают посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, подпадающие в соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в сферу обязательного контроля.
Однако в нарушение требований Закона в указанных организациях правила внутреннего контроля не разработаны и не утверждены, специальные должностные лица, ответственные за их реализацию не назначены.
Кроме этого, организации не поставлены на учёт в Федеральной службе по финансовому мониторингу.
В связи с этим прокуратура города Лыткарино возбудила в отношении руководителей обществ с ограниченной ответственностью «Ваш Гарант» и «Веста-Недвижимость» дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма).
Рассмотрев административные дела, Федеральная служба по финансовому мониторингу дел привлекла к административной ответственности руководителя ООО «Веста Недвижимость и назначила наказание в виде предупреждения, а руководителя ООО «Ваш Гарант» оштрафовала на 10 тыс. рублей.
Также прокуратура внесла руководителям организаций представления об устранении нарушений закона, одно из которых рассмотрено и удовлетворено, 1 должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, второе в настоящее время находится на рассмотрении.
Работа в данном направлении будет продолжена.

Помощник прокурора
юрист 3 класса Т.В. Тихонова